В качестве новых критериев планируется добавить, к примеру, регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя.

Кроме того, у банков могут появиться вопросы к юридическому лицу, если поступления на его счёт значительно ниже трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчёты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.